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梁x龙,张x东,任x,刘x非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

  梁x龙,张x东,任x,刘x非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

  案  由非法吸收公众存款案  号(2019)陕0113刑初881号

  西安市雁塔区人民法院

  刑 事 判 决 书

  (2019)陕0113刑初881号

  公诉机关西安市雁塔区人民检察院。

  被告人梁x龙,男,1984年5月4日出生,汉族,大专文化,户籍地陕西省咸阳市旬邑县,案发时系陕西xxx生物能源有限公司(以下简称陕西xxx公司)业务员,2018年12月14日被抓获,次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留,2019年1月15日被逮捕,现羁押于西安市看守所。

  辩护人荆x莹、柯x姗,陕西xx律师事务所律师。

  被告人张x东,男,1968年1月5日出生,回族,初中文化,户籍地陕西省西安市莲湖区,案发时系陕西xxx公司司机及业务员,2018年12月13日被抓获,12月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留,2019年1月15日被逮捕,现羁押于西安市看守所。

  辩护人秦x,北京市xx(西安)律师事务所律师。

  辩护人全x,北京市xx(西安)律师事务所实习律师。

  被告人任x,男,1984年6月22日出生,汉族,大专文化,户籍地陕西省咸阳市旬邑县,案发时系陕西xxx公司业务员,2018年12月14日被抓获,次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留,2019年1月15日被逮捕,现羁押于西安市看守所。

  辩护人李x,陕西xx律师事务所律师。

  辩护人许刚,陕西许小平律师事务所律师。

  被告人刘x,女,1990年3月23日出生,汉族,大专文化,户籍地陕西省宝鸡市岐山县,案发时系陕西xxx公司业务员,2018年12月15日被抓获,次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留,2019年1月15日被逮捕,现羁押于西安市看守所。

  指定辩护人孙x,陕西xx律师事务所律师。

  指定辩护人鞠x,陕西xx律师事务所实习律师

  西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]626号起诉书指控被告人梁x龙、张x东、任x、刘x犯非法吸收公众存款罪,于2019年6月14日向本院提起公诉,期间公诉机关补充侦查一次。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员李媛出庭支持公诉,被告人梁x龙及其辩护人荆x莹、被告人张x东及其辩护人秦x、全x、被告人任x及其辩护人李x、许刚、被告人刘x及其辩护人孙x、鞠x到庭参加了诉讼。现已审理终结。

  西安市雁塔区人民检察院指控,2012年2月,沈某某(另案处理)成立陕西xxx公司,住所地为西安市高新区XX路XX号XX幢XX单元XX室。同年7月,陕西xxx公司在陕西省大荔县成立大荔分公司,住所地为大荔县朝邑镇。沈某某任铜川陕西xxx公司法定代表人。2012年12月起,沈某某在未取得政府部门或者相关金融机构许可的情况下,利用高息为诱饵,雇佣业务员被告人梁x龙、张x东、任x、刘x等人以铜川xxx公司、陕西xxx公司名义面向社会公众公开宣传生物秸秆炼油项目,通过签订借款合同的形式募集资金。经鉴定,截止2019年4月17日,共有274名投资人报案,合同金额33429441元。其中梁x龙作为业务员吸收存款合同金额2570816元,张x东作为业务员吸收存款合同金额1681120元,任x作为业务员吸收存款合同金额1590000元,刘x作为业务员吸收存款合同金额1155500元。张x东于2018年12月13日被抓获;梁x龙、任x于2018年12月14日被抓获;刘x于2018年12月15日被抓获。

  为了证实指控的事实,公诉人当庭宣读并出示了相关证据材料,据此认为,被告人梁x龙、张x东、任x、刘x的行为均已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。公诉机关建议判处被告人梁x龙、张x东、任x、刘x有期徒刑三年至四年,均并处罚金。

  被告人梁x龙、张x东、任x、刘x对起诉书指控的主要事实和罪名均无异议,庭审中均表示认罪。被告人梁x龙的辩护人辩称本案系陕西xxx公司单位犯罪,梁x龙系从犯、初犯、偶犯,主观恶性较小,建议对梁x龙从轻处罚并适用缓刑。被告人张x东的辩护人辩称本案系单位犯罪,张x东系从犯、初犯,认罪态度好,建议对张x东从轻或减轻处罚。被告人任x的辩护人辩称本案系单位犯罪,任x认罪态度好,系初犯、偶犯,建议对任x从轻或减轻处罚。被告人刘x的辩护人辩称本案系单位犯罪,刘x系从犯,认罪态度好,建议对刘x从轻处罚并适用缓刑。

  经审理查明,陕西xxx公司成立于2012年2月10日,住所地为西安市高新区XX路XX号XX幢XX单元XX室,经营范围为生物新能源、新技术的研发、技术合作、技术转让,生物原材料收购及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),法定代表人为沈某某(另案处理)。2012年7月24日,陕西xxx公司在陕西省大荔县朝邑镇成立大荔分公司。2007年4月8日,沈某某在陕西省铜川市宜君县XX村XX工业园成立了铜川xxx生物技术能源有限公司,经营范围同陕西xxx公司。自2012年3月起,沈某某招聘融资团队并雇佣被告人梁x龙、张x东、任x、刘x等业务员从事非法吸收公众存款活动。陕西xxx公司在未经相关部门许可的情况下,通过业务员介绍、邀请投资人实地参观等途径向社会公开宣传大荔县及铜川xxx公司生物秸秆炼油项目,以高额利息为诱饵并承诺一定期限内还本付息,通过签订借款合同的形式向社会公众吸收资金。经鉴定,截止2019年4月17日,共有274名投资人报案,陕西xxx公司共计吸收存款金额33429441元。其中梁x龙作为业务员吸收存款金额共计2570816元,张x东作为业务员吸收存款金额共计1681120元,任x作为业务员吸收存款金额共计1590000元,刘x作为业务员吸收存款金额共计1155500元。2018年12月13日,张x东被公安机关抓获;2018年12月14日梁x龙、任x被公安机关抓获;2018年12月15日,刘x被公安机关抓获。另查明,陕西xxx公司除实施涉案非法吸收公众存款业务外,还在大荔县XX镇、铜川市宜君县XX村XX园成立了秸秆炼油厂,进行秸秆热解生物质油及油品提纯加工业务。

  认定上述事实的证据有:报案材料、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、公司工商登记资料、秸秆炼油厂照片、土地租赁协议、借款合同、收款收据等书证;投资人张某某、陈某某、卢某某、杨某某等人的陈述;被告人梁x龙、张x东、任x、刘x及同案犯沈某某的供述;司法会计鉴定意见书及补充鉴定意见书;辨认笔录及照片等证据。上述证据均经庭审质证、认证,证据确实、充分,足以定案。

  本院认为,陕西xxx生物能源有限公司违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法批准,通过业务员介绍等方式向社会公开宣传,以高额利息为诱饵向社会公众吸收资金,扰乱国家金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,被告人梁x龙、张x东、任x、刘x作为公司其他直接责任人员,其行为亦构成非法吸收公众存款罪,且属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控四被告人所犯罪名成立,唯指控四被告人系个人犯罪有误,本院予以更正。四被告人的辩护人辩称本案系单位犯罪的意见,经查属实,本院予以采纳。被告人梁x龙、张x东、刘x的辩护人辩称三被告人系从犯的意见,经查,三被告人作为陕西xxx公司的业务人员均参与了涉案非法吸收公众存款活动,系主犯,应对其各自任职期间吸收的存款数额承担刑事责任,故对该辩护意见不予采纳。四被告人的辩护人提出的其他辩护意见,经查属实,予以采纳,对四被告人均依法可从轻处罚。为了维护正常的金融管理秩序,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下:

  一、被告人梁x龙犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年又六个月,并处罚金四万元(限判决生效后七日内缴纳)。

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年12月14日起执行至2020年6月13日止。)

  二、被告人张x东犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年又二个月,并处罚金三万元(限判决生效后七日内缴纳)。

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年12月13日起执行至2020年2月12日止。)

  三、被告人任x犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年又二个月,并处罚金三万元(限判决生效后七日内缴纳)。

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年12月14日起执行至2020年2月13日止。)

  四、被告人刘x犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年又一个月,并处罚金二万元(限判决生效后七日内缴纳)。

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年12月15日起执行至2020年1月14日止。)

  五、涉案未追回款项追缴后发还投资人(投资人名单、数额等详见陕恒誉司鉴[2019]补会鉴字第010号司法会计补充鉴定意见书三)。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本三份。

  审 判 长

  郭晓瑞

  人民陪审员

  姚海荣

  人民陪审员

  贺西娟

  二〇一九年十二月三十日

  书 记 员

  张 轩

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